厦门国贸集团股份有限公司
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2011 年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况......................................................................................................................... 3
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 11
六、 公司治理结构....................................................................................................................... 16
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 20
八、 董事会报告........................................................................................................................... 20
九、 监事会报告........................................................................................................................... 34
十、 重要事项............................................................................................................................... 35
十一、 财务报告（附后）........................................................................................................... 41
十二、 备查文件目录................................................................................................................... 41
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 董事长何福龙先生
主管会计工作负责人姓名 常务副总裁兼财务总监李植煌先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士
公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生
及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 厦门国贸
公司的法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 ITG
公司法定代表人 何福龙
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓华 陈弘
联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 18 层 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层
电话 0592-5161888 0592-5161888
传真 0592-5160280 0592-5160280
电子信箱 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.itg.com.cn
电子信箱 itgchina@itg.com.cn
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(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 厦门国贸
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 2 日
公司首次注册登记地点 厦门市海滨大厦 16-18 层
公司变更注册登记日期 1995 年 12 月 22 日
公司变更注册登记地点 厦门市湖滨南路国贸大厦 8-1
