公告编号：2023-026证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司独立董事2022年度述职报告
作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李建生、杨波、苏长玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
李建生先生，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任中国农业大学农学院教授，兼任公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司顾问。
杨波女士，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师。现任山西智博会计师事务所执行董事、经理、主任会计师，兼任公司独立董事、山西紫林醋业股份有限公司独立董事、跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。
苏长玲女士，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任律师，兼任公司独立董事、太原仲裁委员会仲裁员、临汾仲裁委员会仲裁员、跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事李建生、
杨波、苏长玲会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 李建生 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨波 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 苏长玲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
三、 发表独立意见情况
独立董事李建生、杨波、苏长玲对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2022年3月3日 | 第二届董事会第十九次会议 | 拟变更会计师事务所、换届选举提名董事的事项。 | 同意 |
| 2022年4月26日 | 第三届董事会第二次会议 | 2021年年度报告及摘要、2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告、2021年度权益分派预案、更正2019年年度报告、2020年年度报告、授权使用部分自有闲置资金购买理财产品、补充确认2021年度使用自有闲置资金购买理财产品、前期会计差错更正、 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告、确认2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。 | 同意 |
| 2022年8 | 第三届董事会 | 2022年半年度报告、前期会计差 | 同意 |
| 月30日 | 第三次会议 | 错更正。 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
五、 其他需要说明的情况
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
1、作为公司的独立董事，报告期内通过现场考察及与管理层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。
2、报告期内，独立董事认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
4、报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
独立董事：李建生、杨波、苏长玲
2023年3月13日