普元信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月7日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2023年3月10日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计160万股。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2023年3月13日