山东联诚精密制造股份有限公司关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告
山东联诚精密制造股份有限公司 （以下简称“公司”）于2023年3月11日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案。
一、本方案适用对象
公司第三届董事会董事（含独立董事）、监事会监事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按月平均发放。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、在公司兼任其他职位的非独立董事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
3、未在公司任其他职位的非独立董事，在公司领取董事津贴，其津贴按月平均发放。
具体拟定的公司第三届董事会董事的津贴情况为（单位：万元）：
| 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴/年 | 备注 |
| 郭元强 | 董事长兼总经理 | / | / | 工资按岗位另行计发 |
| 吴卫明 | 董事 | / | / | 工资按岗位另行计发 |
| 左衍军 | 董事 | / | / | 工资按岗位另行计发 |
| 周向东 | 董事 | / | / | 工资按岗位另行计发 |
| 刘震 | 独立董事 | / | 10.71 | / |
| 马凤举 | 独立董事 | / | 10.71 | / |
| 范琦 | 独立董事 | / | 10.71 | / |
| 合计 | / | / | 32.13 | / |
（二）监事津贴方案
1、未在公司兼任其他职位的监事，其津贴按月平均发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
具体拟定的公司第三届监事会监事的津贴情况为（单位：万元）：
| 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴/年 | 备注 |
| YUNLONG XIE | 监事会主席 | / | 10.71 | / |
| 李清海 | 监事 | / | 10.71 | / |
| 刘立 | 监事 | / | / | 工资按岗位另行计发 |
| 合计 | / | / | 21.42 | / |
六、其他事项
1、在公司领薪的董事、监事，每月按照其兼任的工作岗位工资发放。
2、独立董事、未在公司任其他职位的非独立董事和监事，每年岗位津贴均为税前10.71万元，其津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事、监事因公司董事会、监事会、股东大会相关工作产生的差旅费按公司规定报销。
3、 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二三年三月十三日