证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-010
成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年3月10日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区星光西路117号成都思科瑞微电子股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,041,292 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,041,292 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0413 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0413 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议；总工程师、副总经理杜秋平以通讯方式列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,036,690 | 99.9936 | 4,602 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,038,690 | 99.9964 | 2,602 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,038,690 | 99.9964 | 2,602 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,038,690 | 99.9964 | 2,602 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 4,282,752 | 99.8927 | 4,602 | 0.1073 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4,284,752 | 99.9393 | 2,602 | 0.0607 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 4,284,752 | 99.9393 | 2,602 | 0.0607 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票 | 4,284,752 | 99.9393 | 2,602 | 0.0607 | 0 | 0.0000 |
激励计划相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
2.议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上通过，拟激励对象或与之存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：杨楚寒，李豪
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2023年3月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；