证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-006
河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年3月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年2月27日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2022年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司2022年监事会工作报告》，对2022年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》公司财务总监及总经理根据公司2022年度的财务状况及未来的经营计划编制了《河南省力量钻石股份有限公司2023年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为460,241,381.02元，其中，母公司实现的净利润为342,975,070.23元。截至2022年12月31日，经审计母公司累计可供分配利润为715,698,965.16元，合并报表中可供股东分配的利润为852,111,971.01元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2022年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本144,892,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利144,892,752.00元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动
的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。经查验，2022年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到2022年度的控股股东及其他关联方资金往来的情况。
2022年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的对外担保情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南省力量钻石股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》经审核，监事会认为公司预计的2023年度日常关联交易及追认的日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。监事会一致同意本次事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过十五亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度十五亿元，本次授权自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，无需另行提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-010）。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位监事审议后认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币350,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为1年，上述额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
（十二）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相
关规定，公司将2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明并向各位监事进行汇报。公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-013）。
（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了《河南省力量钻石股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（十四）审议通过《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相
关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。
（十六）审议通过《关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案》鉴于公司拟实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本和注册资本将发生变化，公司将根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于公司2022年度利润分配方案的议案》经2022年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
监事会
2023年3月11日