证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则》议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则》议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
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董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。
第二条 董事会的组成、职权及职责
董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。
董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权、履行职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第三条 董事会秘书
董事会下设董事会秘书，对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，处理董事会日常事务。董事会秘书对董事会负责。
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董事会2023年3月10日