证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
√修订原有条款 √新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 | 第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 |
（二）新增条款内容
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
极协商解决方案。
根据相关规定，挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，同时，公司董事会拟提名王子涛先生为公司董事，公司董事人数增加，因而需对公司章程相应条款进行修订。
三、备查文件
根据相关规定，挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，同时，公司董事会拟提名王子涛先生为公司董事，公司董事人数增加，因而需对公司章程相应条款进行修订。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年3月10日