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许昌智能继电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议事项的
独立意见
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日召开第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
号——独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：
（一）针对《关于提名王子涛先生为董事的议案》的独立意见
经审核，公司董事会提名非独立董事候选人程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，经认真审核候选人工作履历等情况后，未发现候选人王子涛先生有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司非独立董事的能力及素养，任职资格符合担任公司非独立董事的条件。因此，同意提名王子涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（二）针对《关于聘任郭世豪先生为董事会秘书的议案》的独立意
公告编号：2023-005见
经审核公司董事会提供的本次聘任董事会秘书的相关资料，我们认为：
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。我们一致同意聘任郭世豪先生为公司董事会秘书。
（三）针对《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见
经审阅，我们认为本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
许昌智能继电器股份有限公司独立董事：来小康、马靖昊、夏清
2023年3月10日