公告编号：2023-002证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月10日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以邮件方式发出
5.会议主持人：张洪涛
6.会议列席人员：董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王子涛先生为董事的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
根据公司发展需要，为完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法有效，公司董事会提名王子涛先生为公司非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
次临时股东大会审议。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：
2023-003）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郭世豪先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
现因张英杰先生主动辞任公司董事会秘书一职，为保证董事会、证券事务工作高效运行，决定聘请郭世豪先生担任公司董事会秘书职务，任职期限为自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满为止。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：
2023-003）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
现因张英杰先生主动辞任公司董事会秘书一职，为保证董事会、证券事务工作高效运行，决定聘请郭世豪先生担任公司董事会秘书职务，任职期限为自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满为止。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：
2023-003）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-008）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
董事会提请于2023年3月27日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告》（公告编号：2023-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年3月10日