上海普利特复合材料股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司结合实际情况并顺利推动本次向特定对象发行事项，决定将公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额“不超过189,525.70万元”调整为“不超过107,902.70万元”，募集资金投向相应调整。具体调整内容如下：
七、本次发行的募集资金投向
修订前：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过189,525.70万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 收购海四达电源79.7883%股权 | 114,097.30 | 81,623.00 |
| 2 | 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） | 133,440.89 | 60,000.00 |
| 3 | 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 27,902.70 | 27,902.70 |
| 合计 | 325,440.89 | 189,525.70 | |
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过107,902.70万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） | 133,440.89 | 60,000.00 |
| 2 | 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 27,902.70 | 27,902.70 |
| 合计 | 211,343.59 | 107,902.70 | |
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2023年3月10日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票方案中募集资金总额和投向进行了调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
“收购海四达电源79.7883%股权”已于2022年8月5日完成交割，本次募集资金投资项目调减不会影响“收购海四达电源79.7883%股权”的实施以及其他募集资金投资项目的实施。
本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会2023年3月11日