山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023年2月27日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于2023年3月9日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》：
2022年初各项资产减值准备余额为27,675,681.52元，本年度应计提各项资产减值准备为2,277,130.49元，本年度应转回各项资产减值准备为1,681,357.30元， 2022年末各项资产减值准备余额为28,271,454.71元。
（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现营业收入2,341,075,595.24元，利润总额1,159,192,969.92元，母公司税后净利润160,343,818.69元，加以前年度结转的未分配利润575,478,271.49元，减2022年度分配2021年度的现金股利187,465,188.00元，截至2022年末累计可供股东分配的利润为548,356,902.18元，资本公积金为31,670,161.87元。2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2022年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年年度报告》。
（八）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》：
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计及内部控制审计机构，费用55万元，其中财务审计40万元，内部控制审计15万元。
（九）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司及子公司以自有资金12亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。
在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
（十）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》：
根据经营需要，公司全资子公司华特信息拟处置叉车1辆、空调10台等资产一批。截止到2023年1月31日，拟转让资产账面净值为29,407.63元。
（十一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年4月13日召开公司2022年年度股东大会。
（十二）听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。
上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年3月11日