山西兰花科技创业股份有限公司
2011 年年度报告
山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示 ........................................................................................................................................... 2
二、公司基本情况 ................................................................................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要................................................................................................................ 4
四、股本变动及股东情况........................................................................................................................ 6
五、董事、监事和高级管理人员............................................................................................................ 9
六、公司治理结构 ................................................................................................................................. 14
七、股东大会情况简介.......................................................................................................................... 19
八、董事会报告 ..................................................................................................................................... 20
九、监事会报告 ..................................................................................................................................... 31
十、重要事项 ......................................................................................................................................... 33
十一、财务会计报告 ............................................................................................................................. 37
十二、备查文件目录 ............................................................................................................................. 54
山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部负责人李云峰先生声
明：保证本年度报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 兰花科创
公司的法定英文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SLSVC
公司法定代表人 郝跃洲
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立印 焦建波
联系地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话 0356-2189656 0356-2189656
传真 0356-2189608 0356-2189600
电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
注册地址的邮政编码
办公地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.chinalanhua.com
电子信箱 lanhua@chinalanhua.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券与投资部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年年度报告
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 兰花科创 600123 G 兰花
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 8 日
公司首次注册登记地点 山西省晋城市凤台西街 130 号
公司变更注册登记日期 1999 年 10 月 8 日
公司变更注册登记地点 山西省晋城市凤台西街 130 号
首次变更 企业法人营业执照注册号 1400001006916
税务登记号码
