证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股公告编号：2023-007
湖南天雁机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年3月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月28日13点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月27日
至2023年3月28日
投票时间为：2023年3月27日15:00至2023年3月28日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
详见公司2023年3月11日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的2023-008号公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | √ |
| 2 | 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》 | √ | √ |
| 3 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | √ |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ | √ |
| 5 | 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、第十届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年11月1日、2022年12月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止日期为2023年3月27日15：00至2023
年3月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开
通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投
资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600698 | 湖南天雁 | 2023/3/21 | － |
| Ｂ股 | 900946 | 天雁B股 | 2023/3/24 | 2023/3/21 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司证券办公室；
（三）登记时间：2023年3月27日9:00-17:00
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
（三）联系人：龚女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年3月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。