湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2023年3月10日以通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议。会议通知于2023年3月7日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年3月11日