安徽鑫科新材料股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)九届五次董事会会议于2023年3月9日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披
露的相关报告。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过《2022年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
七、审议通过《2022年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
八、审议通过《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
九、审议通过《2022年度利润分配预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司2022年年末,母公司报表口径累计未分配利润为负值,综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2023-018)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
十、审议通过《关于2023年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》(公告编号:临2023-013)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:临2023-014)。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
十二、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》(公告编号:临2023-015)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:临2023-016)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
十四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-017)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2023年3月11日