安徽鑫科新材料股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司母公司报表口径累计未分配利润为人民币-2,182,428,828.68元。经公司九届五次董事会审议通过,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
截至2022年12月31日,母公司报表口径累计未分配利润为负值,综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2023年3月9日召开九届五次董事会会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:鉴于公司2022年年末,母公司报表口径累计未分配利润为负值,综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的权益。因此,我们同意2022年的利润分配预案,并同意将此议案提交股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2023年3月9日召开九届三次监事会会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2023年3月11日