安徽皖维高新材料股份有限公司关于报废处置部分闲置固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，报告期末，公司对皖维高新本部及子公司花山公司、蒙维科技、广西皖维部分闲置固定资产进行了报废处置。具体情况如下：
一、闲置固定资产报废情况
鉴于公司产业转型升级的需要，根据《企业会计准则》及公司相关财务制度的规定，公司拟对皖维高新本部原醋酐分厂、有机热动分厂、水泥2#线部分闲置机器设备、房屋、构筑物及子公司花山公司、蒙维科技、广西皖维部分淘汰的资产按净额进行报废处理。截至2022年12月31日，皖维高新本部拟报废的房屋及构筑物原值117,156,582.31元，净值26,665,066.09元；机器设备原值365,582,749.42元，净值41,576,275.87元。花山公司拟报废的房屋及构筑物原值1,156,867.73元，净值535,483.23元。子公司蒙维科技拟报废的房屋及构筑物原值636,824.11元，净值465,058.67元；机器设备原值15,820,426.53元，净值8,953,946.19元。子公司广西皖维拟报废的机器设备原值10,245,017.85元，净值1,263,817.01元。
因此，董事会决定：报告期，公司对皖维高新本部及子公司部分闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置，累计报废净额79,459,647.06元,其中，皖维高新本部闲置固定资产报废净额68,241,341.96元，子公司花山公司闲置固定资产报废净额535,483.23元，子公司蒙维科技闲置固定资产报废净额9,419,004.86元，子公司广西皖维闲置固定资产报废净额1,263,817.01元。
二、上述事项对公司经营成果的影响
报告期，公司闲置资产报废减少了上市公司2022年度利润总额79,459,647.06元。
三、本次报废部分闲置固定资产报废议案的审议程序
1、2023年3月8日召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》（9票同意，0票发对，0票弃权）；
2、2023年3月8日召开了八届二十次监事会会议，审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》并发表意见（3票同意，0票反对，0票弃权）。
四、独立董事意见
作为公司独立董事，我们本着审慎负责的态度，已事前审阅认可了《关于公司报废处置部分闲置固定资产的议案》，经过认真讨论，对该事项发表如下独立意见：
本次公司报废处置部分闲置固定资产事项，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策报废处置部分闲置固定资产事项。
五、监事会意见
公司本次报废处置部分闲置固定资产事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意公司按有关会计政策报废闲置固定资产。
六、备查文件
1、八届二十六次董事会决议
2、八届二十次监事会决议
3、独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2023年3月11日