北京福石控股发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月10日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2023年3月7日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
因北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）业务发展需要，拟将福石嘉谊注册资本由1000万元增加至3000万元，福石嘉谊增资前后股东及持股比例不变。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 独立董事的独立意见。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会2023年3月10日