证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对外投资管理制度》，该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《对外投资管理制度》，该议案表决结果为：同意股数58,800,000股，占此次股东大会有表决权股份总数的100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（六）重大经营性或非经营性亏损；
（七）遭受重大损失；
（八）重大行政处罚或诉讼；
（九）全国股转公司规定的其他事项。
第四十一条 子公司必须设有相应工作人员，负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书在信息上的沟通。
第八章 附 则
第四十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第四十三条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第四十四条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
第四十五条 本规则的制定和修改由股东大会审议通过之日起生效并实施。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2023年3月10日