公告编号：2023-008证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司对外担保管理制度
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一、 审议及表决情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对外担保管理制度》，该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《对外担保管理制度》，该议案表决结果为：同意股数58,800,000股，占此次股东大会有表决权股份总数的100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期就对外担保实施情况列表报告董事长和总经理。第二十五条 财务部每年就对外担保实施情况向董事会做出书面报告。第二十六条 如被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，财务部应当及时了解详情，立即向董事长、总经理报告，并书面知会董事会秘书。董事长获知上述信息后，应当立即召集有关部门研究应对方案，采取有效措施，将损失降低到最小程度。第二十七条 对外担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时了解被担保人的经营情况、财务状况、偿债情况，依法披露相关信息，并及时采取必要的补救措施。第二十八条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第七章 附则第二十九条 本制度没有规定或与有关法律、法规、规范性文件、全国股转公司监管规则及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、全国股转公司监管规则及《公司章程》的规定为准。第三十条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。第三十一条 本规则的制定和修改由股东大会审议通过之日起生效并实施。第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2023年3月10日