公告编号：2023-009证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关联交易管理制度》，该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关联交易管理制度》，该议案表决结果为：同意股数58,800,000股，占此次股东大会有表决权股份总数的100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“高于”、“超过”、“低于”、不含本数。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十一条 本规则的制定和修改由股东大会审议通过之日起生效并实施。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2023年3月10日