公告编号:2023-005证券代码:873703 证券简称:广厦环能 主办券商:中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《董事会议事规则》,该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《董事会议事规则》,该议案表决结果为:同意股数58,800,000股,占此次股东大会有表决权股份总数的100%。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第五章 附则第三十六条 本规则所用词语,除非文义另有要求,其释义与公司章程所用词语释义相同。第三十七条 本规则没有规定或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件、及《公司章程》的规定为准。第三十八条 本规则的制定和修改由股东大会审议通过之日起生效。第三十九条 本规则由公司董事会负责解释。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2023年3月10日