方大炭素：关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告

方大炭素新材料科技股份有限公司关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)正在申请发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，以下简称GDR)并在瑞士证券交易所上市(以下简称本次发行上市或本次发行)。本次发行上市的基本情况详见公司于2023年3月10日(北京时间)披露的《方大炭素关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》(公告编号：2023-016)。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR8.63美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况确定。公司本次发行的GDR数量为22,000,000份，所代表的基础证券A股股票为220,000,000股，募集资金总额约为1.90亿美元。本次发行未设置超额配售权。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于2023年3月15日(瑞士时间)左右正式在瑞士证券交易所上市。公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会2023年3月10日