证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-010
正源控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于2023年2月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年3月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事吴联生书面委托独立董事林忠治出席会议并行使表决权）。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47元，截至2022年12月31日公司合并报表累计未分配利润为-836,674,337.71元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，董事会同意2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-012号）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《2022年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于确认2022年度非独立董事薪酬的议案》
公司非独立董事2022年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。
公司非独立董事在公司担任高级管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
董事何延龙、成晋对本议案回避表决，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；回避2票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2022年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
董事谢苏明对本议案回避表决。
表决结果：同意8票；回避1票；反对0票；弃权0票。
（十三） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会
2023年3月10日