证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-004
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第十一次会议于 2023年 2月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年3月9日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-006）。
2、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。
3、 审议通过《关于修订<独立董事制度规则>的议案》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。
4、 审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。
6、 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2022年年度报告全文及
摘要的公告》（公告编号：2023-007）。
7、 审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》。
8、 审议通过《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
9、 审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
10、 审议通过《公司2022年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
11、 审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
12、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。
14、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
15、 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-011）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年3月9日