猴王股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄纪云
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数278,577,178股，占公司有表决权股份总数的32.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-003
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》
1.议案内容：
董事黄纪云、董事曾观生、董事黄琪皓、董事兼董事会秘书黄圣晓、监事陈杰文列席会议。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数278,577,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。本议案不存在需回避表决的情况。
三、备查文件目录
本议案不存在需回避表决的情况。《2023年第一次临时股东大会决议文件》
猴王股份有限公司
董事会2023年3月9日