证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-011优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第六次会议通知以书面方式于2023年2月26日向各董事发出。会议于2023年3月8日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇和杨如生共12人到现场参加了会议。独立董事蔡洪滨因事未出席会议，委托独立董事杨如生行使表决权。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年年度报告》及《平安银行股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度利润分配预案》。
2022年度，本行经审计的净利润为人民币43,633百万元，可供分配的利润为人民币190,327百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2022年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币5,301百万元。
经上述利润分配，截至2022年12月31日，本行一般风险准备为人民币62,384百万元，未分配利润余额为人民币185,026百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2022年12月31日的总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币2.85元（含税），合计派发现金股利人民币5,531百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润为人民币179,495百万元。本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。本行独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2023年度中国会计准则审计师，提供审计及相关服务，审计费用拟定为合计人民币1,020万元，其中财务审计费用拟定为人民币870万元（包含增值税及代垫费用），内部控制审计费用拟定为人民币150万元（包含增值税及代垫费用）。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本行独立董事对本议案发表了独立意见。
六、审议通过了《平安银行2022年业务连续性管理和重要信息系统突发事件应急管理专项审计报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于授予经营管理层2023年核销及处置不良资产业务权限的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年可持续发展报告》。本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。本议案须向本行2022年年度股东大会报告。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会2022年度董事履职评价报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《平安银行2023年消费者权益保护工作计划》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行2022年全面风险管理报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行2023年风险偏好陈述书》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2022年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于高级管理人员薪酬事项的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦、项有志回避表决。
本行独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年3月9日