广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于2023年3月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月3日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年3月8日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的议案》
董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以增资扩股的方式引入投资者，投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每1元注册资本不低于7.894737元的认购价格，新增注册资本不超过2,786.6660万元（含），拟募集资金不超过22,000万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通智能资本公积。基于运通智能经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2023年3月9日