江苏泽宇智能电力股份有限公司关于公司2022年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月07日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2023]0550号《审计报告》,2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为226,660,543.78元，年末合并报表累计未分配利润为606,285,785.12元，母公司2022年度净利润为189,558,162.18元，年末母公司累计未分配利润为520,556,713.13元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为520,556,713.13元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》如下：
1、以截至2022年12月31日的总股本132,000,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），共计派发68,640,000元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、以截至2022年12月31日的总股本132,000,000股为基数，公司拟向全体股东按每10股以资本公积金转增8股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本将增加至237,600,000股。
公司利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按分配、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、转增总额。
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配及资本公积金转增股本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司2023年03月07日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司董事会认为：本次预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司2023年03月07日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经审核，监事会认为：
公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2022年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会2023 年 3 月 8日