吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年2月24日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计2023年发生的日常关联交易事项的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
公告编号:2023-003
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条,公司与其关联方达成的以下关联交易,可以免予按照关联交易的方式表决和披露:“(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
监事会2023年3月7日