证券代码:400069 证券简称:吉恩5 主办券商:东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年2月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长费洪国先生
6.会议列席人员:公司部分监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2023年发生的日常关联交易事项的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《关于对全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年3月7日