公告编号：2023-005证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱湘军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事刘雁甲因工作原因以通讯方式参与表决。董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
1.议案内容：
根据市场和公司实际情况，公司拟对第二届董事会第十四次会议及 2022 年第四次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的相关议案内容进行调整，具体调整方案详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：
2023-004）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度审阅报告>的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2022 年年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审阅并出具了《2022年年度审阅报告》（信会师报字[2023]第ZC10039号）。
具体内容，详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度审阅报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋庆云、蔡念、何凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》
广州视声智能股份有限公司
董事会2023年3月7日