证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数45,210,865股，占公司有表决权股份总数的75.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司2022年1-9月审计报告的议案》
1.议案内容：
其他高级管理人员均列席本次股东大会。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2022年9月30日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106号】，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2022年9月30日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106号】，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表。本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公告》（2023-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于更正公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106号】，对公司《2022 年第三季度报告》进行更正。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106号】，对公司《2022 年第三季度报告》进行更正。本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正报告》【立信中联专审字[2023]D-0110号】，对公司《2021年度报告》及摘要进行更正。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正报告》【立信中联专审字[2023]D-0110号】，对公司《2021年度报告》及摘要进行更正。本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于更正公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正报告》【立信中联专审字[2023]D-0110号】，对公司《2020年度报告》及摘要进行更正。本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于更正公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正报告》【立信中联专审字[2023]D-0110号】，对公司《2019年度报告》及摘要进行更正。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正报告》【立信中联专审字[2023]D-0110号】，对公司《2019年度报告》及摘要进行更正。本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，出具了《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制鉴证报告》【立信中联专审字[2023]D-0109号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于批准报出公司<关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司
非经常性损益的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内非经常性损益进行了审核，出具了《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》【立信中联专审字[2023]D-0108号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内非经常性损益进行了审核，出具了《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》【立信中联专审字[2023]D-0108号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况专项审核报告>的议
案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核，出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》【立信中联专审字[2023]D-0107号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于批准报出公司<内部控制的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司截止2022年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制的自我评价报告》，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《内部控制的自我评价报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，再次提请予以确认。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,402,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，再次提请予以确认。
股东徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、陆芝茵、康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、奚慧克回避表决。
（十二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》
1.议案内容：
股东徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、陆芝茵、康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、奚慧克回避表决。
为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董事会拟选举董事会专门委员会组成人员，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的公告》（2023-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数45,210,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2023年3月7日