证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-004
百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2023年3月6日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年2月24日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2022年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、 审议通过《2022年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2022年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、 审议通过《2022年度内部控制审计报告》
《2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2022年度利润分配预案。《关于2022年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、 审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》
2022年度监事薪酬方案为：公司2022年度不向监事支付监事津贴。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
8、 审议通过《2023年度财务预算报告》
2023年度，公司计划实现营业收入60亿元，净利润7亿元。
本议案需提交股东大会审议。
9、 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过10、 审议通过《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2023年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、 审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》
《关于2023年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13、 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
14、 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会2023年3月6日