百川能源股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：
一、变更注册资本
根据公司实际情况，公司拟对第三次回购股份方案中回购股份用途进行变更，变更后的回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本由1,363,010,801股变更为1,340,854,810股，公司注册资本由人民币1,363,010,801元变更为人民币1,340,854,810元。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）有关规定并结合变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条 公司注册资本为人民币1,363,010,801元。 | 第七条 公司注册资本为人民币1,340,854,810元。 |
| 第二十条 公司的总股本为1,363,010,801股，均为普通股。 | 第二十条 公司的总股本为1,340,854,810股，均为普通股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次变更注册资本、修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会2023年3月6日