宁夏东方钽业股份有限公司第八届第二十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第八届第二十八次董事会会议通知于2023年3月2日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2023年3月6日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
《关于前期会计差错更正的公告》全文同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2023年3月7日