惠而浦（中国）股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠而浦（中国）股份有限公司2023年第二次临时董事会会议通知于2023年3月1日以送达及电子邮件方式发出，并于2023年3月6日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-007）。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2023年3月7日