证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-005
广东安居宝数码科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年3月6日上午10:00在公司A栋五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年3月3日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司财务总监吴若顺先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期与本届董事会任期相同。
联系电话：020-82058911
传 真：020-82082030
电子邮箱：wurs@anjubao.net
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄园缘女士、张焕清女士为公司副总经理，全面负责公司销售工作，任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）独立董事发表了同意意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整组织架构的议案》
因人事变动及经营需要，公司最新组织架构调整如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2023年3月6日
附件：
吴若顺先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于九江财经高等专科学校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市优氏工艺品有限公司财务经理职务；自 2008 年 3 月起先后担任公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、总经理助理职务。目前担任公司财务总监。
吴若顺先生持有公司股票 479,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄园缘女士：1974年10月出生，中国国籍，2003年完成中国人民大学商学院“工商管理（MBA）硕士课程研修结业。1993年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。
张焕清女士：1978年2月出生，中国国籍，毕业于湖南省郴州机械电力工程学校，2000年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。
黄园缘女士、张焕清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。