上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年3月1日以邮件方式发出，于2023年3月4日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事6人，董事刘盛因公务原因请假，未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于调整全资子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2023年03月07日