证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-016
呈和科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
(一)呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议的通知及会议资料已于2023年2月24日以电子邮件、专人发放及电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达,监事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次会议于2023年3月2日下午在公司会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》
议案主要内容:根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,公司及主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月22日向符合条件的投资者发送了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》,正式启动发行,经2023年2月27日投资者报价并根据《呈和科技股份有限公司以简易程序
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,监事会确认公司以简易程序向特定对象发行A股股票的最终竞价结果如下:
序号 | 认购对象名称 | 获配价格(元/股) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
1 | 富国基金管理有限公司 | 49.12 | 1,028,095 | 50,500,026.40 |
2 | 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 49.12 | 993,485 | 48,799,983.20 |
3 | 国新证券股份有限公司 | 49.12 | 217,833 | 10,699,956.96 |
4 | 中荆(荆门)产业投资有限公司 | 49.12 | 203,583 | 9,999,996.96 |
5 | 中信建投证券股份有限公司 | 49.12 | 203,583 | 9,999,996.96 |
6 | 财通基金管理有限公司 | 49.12 | 203,583 | 9,999,996.96 |
7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 49.12 | 203,583 | 9,999,996.96 |
总计 | 3,053,745 | 149,999,954.40 |
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》议案主要内容:根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,公司于2023年2月22日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,监事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:
1. 与富国基金管理有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
2. 与深圳纽富斯投资管理有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
3. 与国新证券股份有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
4. 与中荆(荆门)产业投资有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
5. 与中信建投证券股份有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
6. 与财通基金管理有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》;
7. 与兴证全球基金管理有限公司签署《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
议案主要内容:根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《呈和科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》,监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
议案主要内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案》,并编制了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本次更新不涉及方案调整。监事会对相关更新事项予以确认。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。
(五)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》议案主要内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》,并编制了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。监事会对相关更新事项予以确认。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。
(六)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案主要内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,并编制了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。监事会对相关更新事项予以确认。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
三、备查文件
(一)《呈和科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
呈和科技股份有限公司监事会
2023年3月4日