股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2023-005
海南机场设施股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，决定提名杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，决定提名林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。独立董事发表了同意的独立意见。该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-007）。该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。该项议案须经公司股东大会审议批准。
五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。该项议案须经公司股东大会审议批准。
六、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-008）。特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
附件：相关人员简历
1. 杨小滨先生简历
杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。
2. 符葵先生简历
符葵先生，1974年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。
3. 符启丽女士简历
符启丽女士，1987年出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师、税务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监，现任海南省发展控股有限公司财务部副部长、海南人才集团有限公司董事、海南八所港务有限责任公司董事、海南海控中能建工程有限公司董事。
4. 张庶辉先生简历
张庶辉先生，1987年出生，硕士学历。历任海南省发展控股有限公司资本市场部部长助理，现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长、海南铁路有限公司董事、海南海马汽车有限公司副董事长、海南八所港务有限责任公司董事。
5. 隋彤彤女士简历
隋彤彤女士，1990年出生，中国共产党党员，注册会计师，硕士学历。历任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长、海南发展控股置业集团有限公司董事。
6. 廖虹宇先生简历
廖虹宇先生，1978年出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾担任海航集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经
理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司风控总监，海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁，海航机场集团有限公司监事长，海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长。
7.林光明先生简历
林光明先生，1980年出生，新加坡籍，博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有：M&Y新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任。
8.欧阳凌先生简历
欧阳凌先生，1975年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理。
9.唐跃军先生简历
唐跃军先生，1978年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（HK.06826/SH.688366）独立监事。