证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－006
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年2月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2023年3月3日下午3点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，关联交易定价公允，符合市场原则。关联监事遵守了回避表决制度。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2023年3月3日