天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年03月02日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年02月27日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上所述，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项，同意将本议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2023年03月02日