深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月2日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年2月23日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
因业务发展需要，新增装修支出及设备等固定资产投入较大，公司控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）原股东经协商一致拟将注册资本由5,000.00万元人民币增加至8,000.00万元人民币，由鼎龙蔚柏原股东认缴部分新增注册资本，并引入新投资者绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（尚未设立，以工商登记为准）。
本次审议事项涉及关联交易，关联董事李焕昌先生、徐燕平先生对议案回避
表决。公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容已与本公告同日刊登在巨潮资讯网。表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票2票。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2023年3月2日