深圳市振业（集团）股份有限公司
第七届董事会 2012 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次定期会议于 2012
年 4 月 16 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2012 年 4
月 6 日以书面方式送达各董事、监事。独立董事王苏生因公未能出席会议，授权独
立董事桂强芳代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董
事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度董事会
报告》（详见《2011 年年度报告》）。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年年度报告
及摘要》（详见巨潮资讯网）。
三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度财务决
算报告》（详见《2011 年年度报告》）。
四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2011 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 50,311,197.36 元、
提取 20%的任意盈余公积金 100,622,394.71 元，两项合计 150,933,592.07 元。根据
公司发展及经营实际情况，提议以以公司总股本 989,007,360 股为基数，每 10 股
送 3 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派送 296,702,208 股，派发现金股利
39,560,294.40 元，共分配利润 336,262,502.40 元。董事会提请股东大会授权经营层
根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相
关的工商变更登记。
五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（详见巨潮资讯网）。
六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度全面风
险管理报告》（详见巨潮资讯网）。
七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》：中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际会计师事
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务所”）已顺利完成我司 2011 年年度财务报告审计工作，公司向中审国际会计师事
务所支付 2011 年年度财务报告审计工作报酬 45 万元，并提议继续聘任中审国际会
计师事务所承担公司 2012 年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事
前书面同意。
八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度内部控
制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。
九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度社会
责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风
险管理委员会 2011 年度履职情况汇总报告》（详见《2011 年年度报告》）。
十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委
员会 2011 年度履职情况汇总报告（详见《2011 年年度报告》）。
十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与
考核委员会 2011 年度履职情况汇总报告》（详见《2011 年年度报告》）。
十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2011 年度履职情况汇总报告》（详见《2011 年年度报告》）。
十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2012 年度
经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，公司 2012 年
度经营发展计划如下：
（一）业绩指标
2012 年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。具体计
算公式如下：
1、―加权平均净资产收益率‖按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2011 年修订）的
相关要求计算，具体公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋P0÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通
股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通
股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月
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数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项
引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变
动次月起至报告期期末的累计月数。
2、―同行业上市公司的平均水平‖指标：指根据中国证监会《上市公司行业分
类指引》所统计的―房地产开发与经营‖ 行业上市公司的平均净资产收益率，具体
计算公式如下：
N
N
行业平均净资产收益率= Pi / (E 0i ETi ) / 2 * 100%
i 1,2...n i 1,2,...
其中：N 为按照中国证监会行业进行分类的―房地产开发与经营‖ 行业的上市
公司数量；Pi 为归属于―房地产开发与经营‖行业第 i 家上市公司普通股股东的净利
润；E0i 为归属于―房地产开发与经营‖行业第 i 家上市公司普通股股东的期初净资
产；ETi 为归属于―房地产开发与经营‖行业第 i 家上市公司普通股股东的期末净资
产。
（二）分类指标
1、加大房地产销售力度，加快回笼资金，全年资金回笼 23.54 亿元。
2、资产负债率≤65%。
3、创建绿色节能住宅，2012 年公司在建项目节能率≥50％。
十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度独立
董事履行职责情况报告》（详见巨潮资讯网）。
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案将提交 2011 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
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