深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

                    深圳市振业（集团）股份有限公司
                   第七届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2012 年 4
月 16 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2012 年 4 月
12 日以书面方式送达各监事。全体监事均出席会议。会议由监事会主席郭其荣主
持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
     一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度监事
会报告》。
     二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年年度报
告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2011 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报
告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度财务
决算报告》。
     四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2011 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 50,311,197.36 元、
提取 20%的任意盈余公积金 100,622,394.71 元，两项合计 150,933,592.07 元。
     根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本 989,007,360 股为
基数，每 10 股送 3 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派送 296,702,208 股，派发
现金股利 39,560,294.40 元，共分配利润 336,262,502.40 元。
     五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2011 年度内部
控制自我评价报告》。监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评
价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织
机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011 年，公司
未有违反《内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。
    以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。
    特此公告。
                                    深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
                                             二○一二年四月十八日