独立董事 2011 年度履行职责情况报告
2011 年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、
诚信、勤勉地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会
和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极维
护公司及全体股东利益，较好地发挥了独立董事作用。现就 2011 年度
履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
独立董事均亲自出席董事会及各专门委员会，列席公司股东大会，
出席会议具体情况如下：
（一）出席董事会会议情况
独立董事 应出席董 亲自出席董 委托出席 应签署以通讯 实际签署以通
姓名 事会现场 事会现场会 董事会现 表决方式会签 讯表决方式会
会议次数 议次数 场会议次 的董事会决议 签的董事会决
数 数 议数
王苏生 3 3 0 13
桂强芳 3 3 0 13
廖耀雄 3 2 1 13
注：报告期内，公司独立董事廖耀雄因工作原因委托独立董事桂强芳出席公司
第七届董事会2011年第二次会议并代行表决权。
（二）出席股东大会情况
独立董事姓名 召开股东大会次数 出席次数
桂强芳 3
廖耀雄 3
王苏生 3
（三）独立董事出席专门委员会情况
战略与风险 审计 薪酬与考 提名
独立董 管理委员会 委员会 核委员会 委员会
事姓名 现场 通讯 现场 通讯 现场 通讯 现场 通讯
会议 表决 会议 表决 会议 表决 会议 表决
-1-
王苏生 1 3 3 3 1 2 —— ——
廖耀雄 —— —— —— —— 1 2 1 0
桂强芳 1 3 3 3 —— —— 1 0
二、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化
建议。各位独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注与其专业相关
的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性的意见和建议。
独立董事王苏生作为会计专业人士，长期以来关注公司财务信息披
露工作情况，为公司财务信息披露和内部控制建设等方面提出了专业意
见和建议。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告期内多次提醒公司
关注最新法律法规要求对公司的影响。独立董事桂强芳充分发挥自身特
长，为公司经营发展战略和拟投资项目提出了建设性的意见和建议。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事
项未提出异议。
三、到公司现场办公和实地查看情况
2011 年，独立董事积极通过实地调研了解公司项目进展和经营情况。
2011 年 1 月，独立董事实地了解了公司拟投资项目具体情况；2011 年 3
月，独立董事对星海名城七期项目进行实地调研；2011 年 8 月，独立董
事与天津公司相关人员进行面对面沟通并实地了解天津新博园项目进
展。
四、发表独立意见情况
公司独立董事充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深
入调查核实后，就聘任会计师事务所、内部控制、关联交易、对外担保、
控股股东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意
见。
发表意见时间 独立董事发表意见所涉及事项 意见类型
2011年3月29日 关于聘任会计师事务所情况的独立意见 同意
2011年3月29日 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 同意
-2-
2011年3月29日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对 同意
外担保情况的独立意见
2011年8月1日 对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担 同意
保情况的独立意见
2011年10月29日 关于同意将聘任内控审计会计师事务所事项提交 同意
董事会审议的独立意见
五、在 2011 年年度审计中所做的工作
为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司
《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在公司 2011 年
年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2012 年 1 月 9 日，公司独立董事召开 2011 年年报工作第一次会议，
认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2011 年年度审计工作安排及其
它相关资料，同时认真听取了公司管理层关于 2011 年度生产经营情况
和重大事项进展情况的全面汇报，并予以认可。
公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并
于 2012 年 3 月 21 日召开 2011 年年报工作第二次会议，就审计意见与
注册会计师进行了充分沟通。
六、保护投资者权益方面所做的工作
长期以来，独立董事积极关注宏观政策及行业形势的最新变化，深
入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理
信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时
掌握公司的经营发展状况。
公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的
最新变化，主动参加监管部门及公司组织的学习、培训活动，内容涵盖
内部控制、上市公司规范运作、内幕信息管理等方面，不断提高履职能
力。
公司独立董事持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行
有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
-3-
七、其他行使独立董事特别职权情况
2011 年，公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审
计和咨询。
独立董事：桂强芳、王苏生、廖耀雄
二○一二年四月
-4-
