证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-007
利华益维远化学股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利1.66元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
? 本年度现金分红比例为15.02%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度母公司实现净利润607,635,974.06元，截止2022年12月31日，累计母公司可
供分配利润3,352,544,137.08元，累计归属于母公司股东的可分配的利润为3,352,904,519.27元。根据公司章程相关规定，并考虑公司2023年固定资产投资资金需求，拟定2022年公司利润分配预案为：向全体股东每10股派现金股利1.66元，截至2022年12月31日，公司总股本550,000,000股，以此计算共计派发现金股利91,300,000.00元，本年度现金分红比例为15.02%，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司2022年度不进行送红股及资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润607,773,517.58元，公司拟分配的现金红利总额为91,300.000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润比例为15.02%，低于30%，具体原因如下：
（一）公司所处行业情况及特点
截止本报告期末，公司一直专注于化工新材料、新能源业务，建设了聚碳酸酯及其上下游产业链，是国内聚碳酸酯产业链上下游覆盖最齐备的企业之一。现有苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金、异丙醇产能分别为年产44万吨、26万吨、24万吨、13万吨、1万吨、10万吨，市场占有率较高，另有10万吨/年高纯碳酸二甲酯（已于2023年1月底投产），同时，公司有60万吨/年丙烷脱氢，20万吨/年高性能聚丙烯，30万吨/年直接氧化法环氧丙烷，25万吨/年电解液溶剂、聚碳酸酯装置扩能优化等项目在建、拟建，具有良好的市场竞争力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
2022年，公司主要产品为苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇、聚碳酸酯及改性合金，原材料主要包括纯苯、丙烯、碳酸二甲酯等。
经过多年精心经营“利华益维远”品牌的聚碳酸酯产品，通过低调务实的行事作风，精密公正的价格调节、严格规范的渠道管控、认真细致的售后服务，在销售价格和产品流通性、行业知名度方面都有了较大提升。
原料采购方面，主要原料大多为大宗商品，企业可以通过工厂自采或者向贸易商购买。公司周边化工资源丰富，与供货量比较稳定的原料供应商建立了长期合作关系，就近采购可以降低原材料成本，并一定程度上增强公司对原材料潜在价格波动的风险抵御能力。
产品销售方面，行业内直销和贸易商模式并存。直销模式即针对国内下游工厂客户，直接销售给下游工厂。贸易商模式即企业与贸易商合作，生产企业销售给贸易商然后再销售给下游工厂。
（三）公司盈利水平及资金需求
1.公司近三年盈利水平
| 单位：元币种：人民币 | |||
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 营业收入 | 7,798,113,240.28 | 9,634,615,988.64 | 4,386,399,177.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 607,773,517.58 | 2,149,712,903.46 | 715,106,532.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 520,684,738.33 | 2,131,139,225.51 | 707,096,300.91 |
2.公司未来资金需求情况
结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，为推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实施，公司的项目建设、新技术研发、新市场开拓、日常生产经营等，需要投入大量资金。
（四）公司现金分红水平较低的原因
鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的重大项目支出、技术研发投入等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月1日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）以及《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定结合公司的实际情况进行了审查，我们认为本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，并充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果。
（三）监事会意见
公司于2023年3月1日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会经认真审核，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2023年3月1日