证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-022
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023年3月1日（星期三）14:30
2、 召开地点：肇庆高新区创业路15号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长赵国法先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份91,520,900股，占上市公司总股份的75.2268％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份86,887,452股，占上市公司总股份的71.4183％。通过网络投票的股东34人，代表股份4,633,448股，占上市公司总股份的3.8085％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份4,633,448股，占上市公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总股份的3.8085％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东34人，代表股份4,633,448股，占上市公司总股份的3.8085％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
（六）审议通过了《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
（八）审议通过了《关于2023年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意91,519,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,631,848股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9655％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于确认2022年度董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.1审议通过了《关于确认内部董事赵国法、任振雪2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
回避情况：关联股东赵国法、任振雪、广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
总表决情况：
关联股东已回避表决。同意4,623,048股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0345％；弃
权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.1899％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
9.2审议通过了《关于确认内部董事罗琴2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
9.3审议通过了《关于确认独立董事饶品贵2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
9.4审议通过了《关于确认独立董事相建强2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
（十）审议通过了《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10.1审议通过了《关于确认郝振亮2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
10.2审议通过了《关于确认洪清华2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
10.3审议通过了《关于确认任志坤2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意91,510,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东表决情况：
同意4,623,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7755％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1899％。
五、备查文件
1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
2023年3月1日